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保利房地产(集团)股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

作者:91方案网0人已围观日期:2019-12-07 14:26:33

摘要保利房地产股份有限公司关于修订《公司章程》的公告证券代码:600048证券简称:保利地产公告编号:2018-015保利房地产股份有限公司关于修订《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担


保利房地产(集团)股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2018-015

保利房地产(集团)股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

结合公司发展规模、行业发展特点及实际管理需要,经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,同意对《公司章程》中部分条款进行修订,并提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》将报广州市工商行政管理局备案,并将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

本次《公司章程》修订的具体内容如下:

一、修订原章程第一百一十二条:

原第一百一十二条

董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

董事会在公司最近经审计总资产50%以内决定公司房地产项目投资;在公司最近经审计净资产30%以内决定公司股权投资、资产处置和重大合同的签订;决定公司累计不超过人民币1亿元的对外担保(不含已解除的担保额及对控股子公司的担保额);决定公司不超过人民币5000万元的风险投资(期货和其他金融衍生工具投资)。

修订后的第一百一十二条

董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

董事会在公司最近经审计净资产50%以内决定公司单项标的房地产项目投资;在公司最近经审计净资产30%以内决定公司股权投资、资产处置和重大合同的签订;决定公司单笔金额不超过最近经审计净资产1%且连续十二个月内累计不超过最近经审计净资产10%的对外担保(不含已解除的担保额、对控股子公司的担保额及对非控股子公司的对等担保额);决定公司每年新增总额不超过公司最近经审计净资产15%的风险投资(期货和其他金融衍生工具投资)。

二、修订原章程第一百一十四条:

原第一百一十四条

董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;

(二)督促、检查董事会决议的执行;

(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;

(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;

(五)行使法定代表人的职权;

(六)在董事会闭会期间,董事会授权董事长在遇有土地招投标等紧急情况时,根据经营计划和经营班子提议,对单项标的不超过公司最近经审计总资产15%的房地产项目投资事项进行决策,事后通报董事会并备案;

(七)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;

(八)董事会授予的其他职权。

修订后的第一百一十四条

董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;

(二)督促、检查董事会决议的执行;

(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;

(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;

(五)行使法定代表人的职权;

(六)在董事会闭会期间,董事会授权董事长在遇有土地招投标等紧急情况时,根据经营计划和经营班子提议,对单项标的不超过公司最近经审计净资产15%的房地产项目投资事项进行决策,事后通报董事会并备案;

(七)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;

(八)董事会授予的其他职权。

特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司

二〇一八年三月十四日

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